- Status: Terpidana
- Nominal transaksi: Rp 53.888.333.294
- Profesi: mantan Pemeriksa Pajak Madya KPP Penanaman Modal Asing Tiga
- Status: Terpidana
- Nominal transaksi: Rp 2.761.734.641.239
- Profesi: mantan Pemeriksa Pajak Muda Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan
- Status: Terpidana
- Nominal transaksi: Rp 3.229.173.323.509
- Profesi: mantan Pemeriksa Pajak Madya Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan
- Status: Terpidana
- Nominal transaksi: Rp 1.227.410.000.000
Baca juga: 18 Laporan Transaksi Mencurigakan Jadi Prioritas Satgas TPPU, Nilainya Rp 281,6 T
Adapun 7 nama dari 16 orang yang terlibat transaksi mencurigakan, bukan mantan pegawai Kemenkeu.
Ketujuh nama itu berprofesi sebagai konsultan pajak dan mantan anggota DPR, berikut rinciannya:
Profesi: mantan anggota DPR
Status: Terpidana