Rincian Daftar 16 Pejabat yang Terlibat Transaksi Mencurigakan, Ada Eks Pejabat Kemenkeu dan Mantan DPR

KOMPAS.com - Juru Bicara Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Yustinus Prastowo angkat bicara soal 16 nama terkait Kemenkeu dan Pajak yang terlibat transaksi mencurigakan.

Menurut Yustinus, tidak semua dari daftar tersebut merupakan eks pejabat Kemenkeu.

"Dapat kami jelaskan bahwa dari 16 nama tersebut, tujuh di antaranya bukan pegawai Kemenkeu," ungkap Yustinus kepada Kompas.com, Kamis (8/6/2023) malam.

Sementara sisanya, 9 orang dalam daftar itu dipastikan pernah menjadi pegawai Kemenkeu.

Baca juga: Daftar 16 Orang yang Terlibat Transaksi Mencurigakan Rp 8,5 Triliun

Mantan pejabat Kemenkeu yang terlibat transaksi mencurigakan

KPK mengungkap 9 nama mantan pejabat Kemenkeu yang terlibat transaksi mencurigakan dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI adalah sebagai berikut:

1. Andhi Pramono

   - Profesi: pegawai Bea Cukai

   - Status: Tersangka

   - Nominal transaksi: Rp 60.166.172.800

2. Istadi Prahastanto dan Heru Sumarwanto

   - Profesi: mantan Pegawai Bea Cukai

   - Status: Terpidana

   - Nominal transaksi: Rp 3.996.330.653

3. Eddi Setiadi

   - Profesi: mantan Kepala Karikpa Bandung Satu

   - Status: Terpidana

   - Nominal transaksi: Rp 51.800.000.000

4. Yul Dirga

   - Profesi: mantan Kepala KPP Penanaman Modal Asing Tiga

   - Status: Terpidana

   - Nominal transaksi: Rp 53.888.333.294

5. Hadi Sutrisno

   - Profesi: mantan Pemeriksa Pajak Madya KPP Penanaman Modal Asing Tiga

   - Status: Terpidana

   - Nominal transaksi: Rp 2.761.734.641.239

6. Yulmanizar dan Wawan Ridwan

   - Profesi: mantan Pemeriksa Pajak Muda Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan

   - Status: Terpidana

   - Nominal transaksi: Rp 3.229.173.323.509

7. Alfred Simanjuntak

   - Profesi: mantan Pemeriksa Pajak Madya Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan

   - Status: Terpidana

   - Nominal transaksi: Rp 1.227.410.000.000

Baca juga: 18 Laporan Transaksi Mencurigakan Jadi Prioritas Satgas TPPU, Nilainya Rp 281,6 T

Daftar orang yang terlibat transaksi mencurigakan di luar Kemenkeu

Adapun 7 nama dari 16 orang yang terlibat transaksi mencurigakan, bukan mantan pegawai Kemenkeu.

Ketujuh nama itu berprofesi sebagai konsultan pajak dan mantan anggota DPR, berikut rinciannya:

1. Sukiman

   Profesi: mantan anggota DPR

   Status: Terpidana

   Nominal transaksi: Rp 15.618.715.882

2. Natan Pasomba dan Suherlan

   - Profesi: mantan pegawai Dinas PU Kabupaten Pegunungan Arfak

   - Status: Terpidana

   - Nominal transaksi: Rp 40.000.000.000

3. Agus Susetyo, Aulia Imran Maghribi, Ryan Ahmad Rinas, Veronica Lindawati

   - Profesi: konsultan pajak, kecuali Veronica dari swasta

   - Status: Terpidana

   - Nominal transaksi: Rp 818.292.318.934.

Baca juga: Warganet Soroti Besaran Pajak Dhiyauddin Usai Dapat Hadiah Rp 4 M dari Lomba Azan, Ini Penjelasan Kemenkeu

Kasus 2004-2019

Yustinus menegaskan bahwa daftar eks mantan pejabat Kemenkeu yang terlibat transaksi mencurigakan itu merupakan kasus lama.

"Kecuali Andhi Pramono, kasus yang melibatkan delapan pegawai/mantan pegawai Kemenkeu tersebut terjadi dalam kurun waktu 2004-2019," kata Yustinus.

Menurut Yustinus, data yang diungkap KPK itu merupakan informasi yang termasuk dalam kasus Rp 349 triliun yang dikirimkan oleh PPATK ke APH dan sebagian besar sudah ditindaklanjuti, baik oleh Itjen Kemenkeu maupun KPK.

Hal serupa juga disampaikan oleh Bendahara Negara, Menteri Keuangan Sri Mulyani.

"Itu kan kejadian yang sudah lama yang sudah disampaikan KPK, nanti akan disampaikan. Itu kejadian tahun-tahun yang lama. Itu yang kasusnya sudah ditangani KPK," tuturnya, dikutip dari Kontan.

Baca juga: Penjelasan Kemenkeu soal Petugas Pajak dan Debt Collector yang Datangi Soimah

Transaksi capai Rp 8,5 triliun

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri mengungkap 16 orang terlibat transaksi mencurigakan dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI, Rabu (7/6/2023).

Dalam pemaparannya, Firli mengatakan bahwa kasus tersebut telah selesai.

1 orang ditetapkan sebagai tersangka dan 15 lainnya berstatus terpidana.

"Kami ingin sampaikan dari 16 transaksi tersebut dengan nilai transaksi Rp 8,5 triliun sudah kami tuntaskan," tuturnya, dikutip dari Kompas.com, Kamis (8/6/2023).

Awalnya, Firli mengatakan bahwa ada 33 laporan hasil analisis (LHA) yang telah diterima Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) senilai Rp 25 triliun.

"Dari 33 laporan PPATK tersebut, saya harus sampaikan, nilai transaksi di dalam laporan PPTK tersebut sebesar Rp 25.363.874.885.910," kata dia.

12 laporan telah naik ke tingkat penyidikan, sementara 11 lainnya masih dalam tahap penyelidikan.

Firli juga mengatakan bahwa 11 dari 12 laporan yang ditangani saat ini telah berkekuatan hukum tetap, serta masih ada satu yang dalam proses penyidikan.