Hakim Bahama Tolak Jaminan untuk Pembebasan Bos Kripto FTX Sam Bankman-Fried

NASSAU, KOMPAS.com - Hakim Bahama menolak jaminan untuk Sam Bankman-Fried, pendiri bursa mata uang kripto FTX, agar dia tidak perlu ditahan di penjara negara Karibia yang padat.

Otoritas AS mendakwa Sam Bankman-Fried atas kasus "salah satu penipuan keuangan terbesar dalam sejarah AS" pada Selasa (13/12/2022).

Mantan bos FTX itu membangun "institusi yang rapuh di atas dasar penipuan," kata Ketua Komisi Keamanan dan Pertukaran (SEC), Gary Gensler sebagaimana dilansir BBC.

Baca juga: [POPULER GLOBAL] Indonesia Paling Terpengaruh China Ke-16 | Skandal Kripto FTX

Bankman-Fried telah mengindikasikan bahwa dia akan melawan ekstradisi ke AS.

Kepala Hakim Bahama JoyAnn Ferguson-Pratt menolak petisi untuk pembebasannya dengan jaminan, dengan alasan risiko penerbangan yang "besar."

Pengadilan pun memerintahkan agar dia tetap ditahan di fasilitas pemasyarakatan Bahama hingga 8 Februari. Dia ditangkap di Bahama pada Senin (12/12/2022).

Tuntutan kepada “Raja Kripto”

Bulan lalu, FTX mengajukan kebangkrutan di AS dan membuat banyak pengguna tidak dapat menarik dana mereka.

Menurut pengajuan pengadilan, FTX berutang kepada 50 kreditur terbesarnya hampir 3,1 miliar dollar AS atau setara lebih dari Rp 48 triliun.

Di antara tuduhan paling serius terhadap Bankman-Fried adalah bahwa dia menggunakan miliaran dolar dana nasabah untuk menopang perusahaan perdagangan investasinya, Alameda.

Tidak jelas berapa banyak orang pemilik dana di bursa kripto FTX yang akan mendapatkan kembali uang mereka pada akhir proses kebangkrutan.

Tapi banyak ahli telah memperingatkan investor mungkin hanya akan mendapat sebagian kecil dari apa yang mereka setorkan.

Baca juga: Akhir Raja Kripto Sam Bankman-Fried, Pendiri FTX yang Kehilangan Rp 500 Triliun dalam Hitungan Hari

Bankman-Fried menghadapi delapan tuntutan pidana di AS, jejaring penipuan, pencucian uang dan konspirasi untuk menipu.

Dia juga menghadapi tuntutan perdata termasuk menyesatkan investor yang memasukkan lebih dari 1 miliar dollar AS (Rp 15,5 triliun) ke dalam perusahaannya.

Para pejabat juga menuduhnya melanggar undang-undang dana kampanye.

Kasus penipuan terbesar dalam sejarah AS

Pada konferensi pers pada hari Selasa, Damian Williams, Pengacara AS untuk Distrik Selatan New York, menggambarkan kasus yang dituduhkan oleh Bankman-Fried sebagai salah satu penipuan terbesar dalam sejarah AS.

Selain menuduh Bankman-Fried menipu pemberi pinjaman, investor dan pelanggan, Williams menuduh bos FTX telah menggunakan "puluhan juta" keuntungan haram untuk kontribusi kampanye ilegal untuk Demokrat maupun Republik.

"Semua uang kotor ini digunakan untuk melayani keinginan Bankman-Fried untuk membeli pengaruh bipartisan dan memengaruhi arah kebijakan publik di Washington," kata Williams sebagaimana dilansir BBC.

Dalam wawancara media sebelumnya, taipan kripto itu telah mengakui kesalahan, tetapi menolak tuduhan bahwa dia berniat untuk menipu pelanggannya.

Baca juga: Skandal Kripto FTX, CEO Penipu Sam Bankman-Fried Ditangkap di Bahama

Bankman-Fried juga membantah tuduhan bahwa dia mengetahui perusahaan perdagangan afiliasi FTX, Alameda Research, menggunakan dana pelanggan FTX.

Dia pernah dipandang sebagai versi muda dari investor legendaris AS Warren Buffett. Baru-baru ini pada akhir Oktober, dia diperkirakan memiliki kekayaan bersih lebih dari 15 miliar dollar AS setara Rp 233,6 triliun.

Sementara itu, kepala eksekutif baru perusahaan, John Ray, mengatakan kepada komite kongres AS bahwa keruntuhan FTX tampaknya disebabkan oleh sekelompok kecil "individu yang sangat tidak berpengalaman dan tidak canggih".

Dia mengatakan melihat "kurangnya pencatatan, tidak ada kontrol internal apa pun".

Bursa mata uang kripto FTX memungkinkan pelanggan untuk memperdagangkan uang normal untuk mata uang kripto seperti Bitcoin.

Mata uang kripto bukanlah mata uang dalam pengertian tradisional, tetapi disimpan secara online dan bertindak lebih seperti sarana investasi atau sekuritas, seringkali dengan tingkat volatilitas yang tinggi.

Karena anonimitas mereka, instrumen ini disukai untuk kegiatan kriminal seperti perdagangan narkoba dan serangan ransomware.

Namun, pendukung mata uang kripto bersikukuh ada potensi besar untuk inovasi dan kemandirian dari pemerintah melalui instrumen ini.

Baca juga: Ratu Kripto Buron FBI Kabur Bawa Uang Hampir Rp 60 Triliun, gara-gara Laporan Polisi Bocor