Hasil penelusuran Tim Aiman, yang mengutip dari Komisi Keuangan Internasional (IFC), menemukan pusat data Binomo ada di Barbados, negara di Laut Karibia, Amerika Utara, yang dikenal dengan negara Tax Haven, atau negara dengan pajak sangat-sangat rendah.
Dari sini saja sudah bisa tercium, mereka yang terlibat bukan sembarang, karena mengetahui di mana tempat yang "tepat" untuk membuat bisnis yang sungguh besar, "minim potongan"!
Saya gabungkan dengan data dari Kepala PPATK yang saya wawancara di program AIMAN, Ivan Yustiavandana, ada aliran dana ke sejumlah orang di sejumlah negara terkait bisnis bodong ini. Di antaranya adalah Australia, China, dan Amerika Serikat.
Siapa mereka? Tentu perlu penyelidikan lebih lanjut.
Tapi yang pasti ada sosok-sosoknya yang berada di Indonesia, sejalan dengan penyelidikan Direktorat Tindak Pidana Ekonomi & Khusus Bareskrim Polri.
Satu kata, ungkap!
Saya Aiman Witjaksono...
Salam!
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.