#Pencucian

Whats New
Cegah Pencucian Uang di Pinjol, OJK Terbitkan Aturan Ini

Cegah Pencucian Uang di Pinjol, OJK Terbitkan Aturan Ini

Pinjol mungkin saja menjadi pintu masuk harta kekayaan yang merupakan hasil tindak pidana pencucian uang (TPPU) dan tindak pidana pendanaan terorisme
Nasional
Polri Ungkap Banyak Napi Lakukan Kejahatan dari Lapas, Sebarkan Berita Bohong hingga Pencucian uang

Polri Ungkap Banyak Napi Lakukan Kejahatan dari Lapas, Sebarkan Berita Bohong hingga Pencucian uang

Ia menyebutkan, para napi menggunakan handphone ataupun alat komunikasi lainnya di dalam penjara untuk melancarkan aksi kejahatan mereka.
Whats New
Kaesang Dilaporkan ke KPK atas Dugaan Pencucian Uang, Praktik Apa Itu?

Kaesang Dilaporkan ke KPK atas Dugaan Pencucian Uang, Praktik Apa Itu?

Putra bungsu Presiden Joko Widodo (Jokowi), Kaesang Pangarep, dilaporkan ke KPK atas dugaan KKN salah satunya pencucian uang atau money laundering.
Nasional
Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi Berpotensi Dijerat Pencucian Uang

Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi Berpotensi Dijerat Pencucian Uang

"Masih berkembang, karena harta-harta yang irasional juga masih kami lanjutkan pengembangannya," ucap Ghufron
Bandung
Istri dan Korban Tak Laporkan Perbuatan Herry Wirawan, Kajati Jabar: Dicuci Otak Secara Bertahap

Istri dan Korban Tak Laporkan Perbuatan Herry Wirawan, Kajati Jabar: Dicuci Otak Secara Bertahap

Menurut Asep, terdakwa "mencuci otak" para korban dan istrinya, sehingga mereka tak melaporkan kejadian tersebut.

All News

JW Kendalikan Bisnis Narkoba dari Penjara, Gunakan Rekening Istri yang Meninggal, Dibantu Pacar untuk Cuci Uang

Regional

Polisi Tangkap Wanita Yang Terlibat Kasus Pencucian Uang dari Jual Narkoba, Nilainya Capai Rp 4 Miliar

Regional

PPATK Ingin RUU Perampasan Aset Masuk Prolegnas 2022

Whats New

PPATK: RUU Perampasan Aset Solusi Cegah dan Berantas Pencucian Uang

Nasional

BNN Jerat Bandar dan Kurir Narkoba dengan Pasal Pencucian Uang, Aset Rp 683 Juta Disita

Regional

Jaksa Agung Instruksikan soal Konsistensi Dakwaan TPPU di Kasus Korupsi

Nasional

Selidiki Aliran Dana Kasus Mafia Tanah Keluarga Nirina Zubir, Polisi Terapkan Pasal Pencucian Uang

Megapolitan

PPATK Sebut Korupsi adalah Tindak Pidana yang Paling Berisiko untuk Pencucian Uang

Nasional

Buron 6 Tahun Kasus Narkoba dan Pencucian Uang, Nana Juhariah Ditangkap di Surabaya

Regional

Butuh Modal Usaha Ternak, Malah Tertipu Modus Pencucian Uang Dollar Palsu

Megapolitan

PPATK Harap Pasal Pencucian Uang untuk Tindak Pidana Narkoba Konsisten Digunakan

Nasional

PPATK Nilai Pasal Pencucian Uang Efektif Jerat Bandar Narkoba

Nasional

PPATK Sebut Pengungkapan Kasus Narkoba Tanpa Menelusuri Aliran Uang Biasanya Gagal

Nasional

Bareskrim Bakal Terapkan Pasal Pencucian Uang untuk Bandar Narkoba

Nasional

Pinjol Ilegal Diduga Jadi Pencucian Uang Perusahaan Asing

Whats New

Pandora Papers: Perusahaan Swiss Manfaatkan Celah Hukum Lindungi Praktik Pencucian Uang

Whats New
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.