Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

#Pencucian

Menkominfo Ungkap Temuan Pencucian Uang dalam Transaksi Judi Online Rp 100 Triliun
Menkominfo Ungkap Temuan Pencucian Uang dalam Transaksi Judi Online Rp 100 Triliun
Menkominfo Budi Arie ungkap transaksi judi online yang capai Rp 100 triliun di triwulan pertama 2024 terindikasi pencucian uang, tetapi...
Nasional
Singapura Hadapi Kasus Pencucian Uang Terbesar, Sita Rp 11,36 Triliun dari Aset Pelaku
Singapura Hadapi Kasus Pencucian Uang Terbesar, Sita Rp 11,36 Triliun dari Aset Pelaku
Aset pelaku pencucian uang di Singapura yang disita meliputi uang tunai, properti mewah, barang-barang bermerek, cryptocurrency, dan alkohol.
Whats New
03:08
Ini Deretan Mobil Mewah Eks Bupati Kukar Rita Widyasari yang Disita KPK
Ini Deretan Mobil Mewah Eks Bupati Kukar Rita Widyasari yang Disita KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap merk deretan puluhan mobil dan...

video
Profesi Notaris Jadi Garda Depan Pencegahan TPPU dan Pendanaan Teroris
Profesi Notaris Jadi Garda Depan Pencegahan TPPU dan Pendanaan Teroris
INI dan UPH serta The French Superior Council of Notaries menggelar seminar internasional membahas peran krusial notaris dalam pencegahan TPPU.
Edu
LinkAja Temukan 3.000 Akun Terindikasi Judi Online Setiap Bulan
LinkAja Temukan 3.000 Akun Terindikasi Judi Online Setiap Bulan
LinkAja melaporkan adanya temuan 2.000 sampai 3.000 akun dengan indikasi transaksi keuangan mencurigakan terkait judi online.
Whats New

All News

Kemenlu: 14 WNI Ditangkap Kepolisian Hong Kong, Diduga Terlibat Pencucian Uang

Kemenlu: 14 WNI Ditangkap Kepolisian Hong Kong, Diduga Terlibat Pencucian Uang

Nasional
03:59
7 Orang Dekat SYL yang Disebut Dapat Duit dari Kementan, Ada Nama Pedangdut

7 Orang Dekat SYL yang Disebut Dapat Duit dari Kementan, Ada Nama Pedangdut

video
Data ICW: Hanya 6 dari 791 Kasus Korupsi pada 2023 yang Diusut Pencucian Uangnya

Data ICW: Hanya 6 dari 791 Kasus Korupsi pada 2023 yang Diusut Pencucian Uangnya

Nasional
Praperadilan Panji Gumilang Ditolak, Status Tersangka TPPU Sah

Praperadilan Panji Gumilang Ditolak, Status Tersangka TPPU Sah

Nasional
02:34
KPK Sita Mercedes-Benz Diduga Milik SYL yang Disembunyikan di Jaksel

KPK Sita Mercedes-Benz Diduga Milik SYL yang Disembunyikan di Jaksel

video
03:15
Keberadaan Fredy Pratama Tercium Polri Masih di Hutan Thailand

Keberadaan Fredy Pratama Tercium Polri Masih di Hutan Thailand

video
02:08
Polri Desak Kepolisian Thailand Serahkan Fredy Pratama ke Indonesia jika Tertangkap

Polri Desak Kepolisian Thailand Serahkan Fredy Pratama ke Indonesia jika Tertangkap

video
02:32
Polisi Thailand Akan Jerat Istri Fredy Pratama dengan TPPU, Polri: Upaya Memiskinkan

Polisi Thailand Akan Jerat Istri Fredy Pratama dengan TPPU, Polri: Upaya Memiskinkan

video
02:12
Pengacara Bantah Panji Gumilang Lakukan Pencucian Uang dan Gelapkan Dana Ponpes Al-Zaytun

Pengacara Bantah Panji Gumilang Lakukan Pencucian Uang dan Gelapkan Dana Ponpes Al-Zaytun

video
5 Tips Menentukan Siklus Pencucian Terbaik

5 Tips Menentukan Siklus Pencucian Terbaik

Do it your self
Indodax: Pencucian Uang dengan Aset Kripto Mudah Dilacak

Indodax: Pencucian Uang dengan Aset Kripto Mudah Dilacak

Whats New
Bareskrim Polri Yakin Penetapan Panji Gumilang sebagai Tersangka TPPU Sah Menurut Hukum

Bareskrim Polri Yakin Penetapan Panji Gumilang sebagai Tersangka TPPU Sah Menurut Hukum

Nasional
02:19
KPK Singgung Kemungkinan Keluarga SYL Jadi Tersangka Pencucian Uang Pasif

KPK Singgung Kemungkinan Keluarga SYL Jadi Tersangka Pencucian Uang Pasif

video
02:00
Dugaan Aliran Dana Kementan yang Dipakai SYL dan Keluarga, Biaya Kacamata hingga Ultah Cucu

Dugaan Aliran Dana Kementan yang Dipakai SYL dan Keluarga, Biaya Kacamata hingga Ultah Cucu

video
Daftar Dugaan Keterlibatan Keluarga SYL dalam Pencucian Uang, Digunakan untuk Skincare dan Renovasi Rumah

Daftar Dugaan Keterlibatan Keluarga SYL dalam Pencucian Uang, Digunakan untuk Skincare dan Renovasi Rumah

Tren
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads