Menurut Wakil Kepala PPATK Agus Santoso, penyampaian LHA kepada KPK mengindikasikan adanya tindak pidana pencucian uang terkait dengan Menteri Agama Suryadharma Ali.
Komisi Pemberantasan Korupsi menjerat mantan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti), Syahrul R Sampurnajaya, sebagai tersangka pencucian uang dalam kaitan dengan penanganan perkara kasus CV Gold Asset.
Komisi Pemberantasan Korupsi diminta untuk mengusut kemungkinan Hadi Poernomo melakukan tindak pidana pencucian uang terkait jabatannya sebagai Direktur Jenderal Pajak pada 2002-2004. KPK menetap Hadi sebagai tersangka kasus dugaan korupsi terkait pengaju