Transaksi keuangan mencurigakan adalah suatu transaksi yang tidak wajar dan menyimpang dari pola kebiasaan nasabah yang patut diduga dilakukan untuk t

BRI mengatakan, dalam rangka pencegahan judi online, pihaknya bekerja sama dengan OJK, PPATK dan aparat penegak hukum.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengatakan akan membentuk tim gabungan atau satgas untuk menindaklanjuti laporan hasil analisis (LHA) dan laporan hasil pemeriksaan (LHP) terkait transaksi janggal Rp 349 trilliun.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud menyebut tak ada perbedaan data antara dia dan Menteri Keuangan Sri Mulyani soal dugaan transaksi janggal Rp 349 triliun di Kementerian Keuangan.

Ketua Komite Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Mahfud MD beri keterangan soal transaksi keuangan mencurigakan senilai Rp 349 Trilliun, Senin (10/4/2023).