#Transaksi Mencurigakan

Regional
PPATK: Sejak 2003, Transaksi Keuangan Mencurigakan di Jawa Tengah Capai Rp 17,1 Triliun

PPATK: Sejak 2003, Transaksi Keuangan Mencurigakan di Jawa Tengah Capai Rp 17,1 Triliun

Data PPATK menunjukkan, selama 15 tahun, total transaksi keuangan mencurigakan di Jawa Tengah mencapai Rp 17,1 triliun.
Nasional
PPATK Laporkan 80 Transaksi Mencurigakan Terkait APBD dan Dana Otsus Papua

PPATK Laporkan 80 Transaksi Mencurigakan Terkait APBD dan Dana Otsus Papua

PPATK menemukan setidaknya 53 orang dari kalangan pejabat daerah, ormas, dan rekanan pemda yang terlibat transaksi mencurigakan.
Nasional
PPATK Terima 68.057 Laporan Transaksi Mencurigakan Sepanjang 2020

PPATK Terima 68.057 Laporan Transaksi Mencurigakan Sepanjang 2020

Dian mengungkapkan bahwa sepanjang 2020, PPATK telah menyampaikan 686 LHA dan 24 LHP kepada aparat penegak hukum.
Regional
Ada Transaksi Mencurigakan, Nasabah Ini Kehilangan Rp 12,5 Juta dalam Sehari

Ada Transaksi Mencurigakan, Nasabah Ini Kehilangan Rp 12,5 Juta dalam Sehari

Uang tabungan sejumlah Rp 12,5 juta tiba-tiba lenyap dari rekening seorang nasabah BRI. Dalam pelacakan, diketahui ada transaksi mencurigakan.
Nasional
Kritik PPATK, Arsul Sebut Temuan Transaksi Mencurigakan Tak Seharusnya Diumumkan

Kritik PPATK, Arsul Sebut Temuan Transaksi Mencurigakan Tak Seharusnya Diumumkan

Arsul Sani mengkritik PPATK yang merilis temuan mereka soal tindak pidana pencucian uang (TPPU) kepala daerah.

All News

Close Ads X