Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
#Transaksi Keuangan
“Jumlah transaksi itu yang terkait dengan investasi ilegal dari pihak-pihak terkait dengan Sunmod Alkes, Forex, Viral Blast," katanya.
Nasional
10/03/2022, 12:52 WIB
Penyitaan itu dilakukan penyidik KPK saat memeriksa pihak swasta bernama Tan Kristin Candra sebagai saksi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.
Nasional
08/03/2022, 22:06 WIB
Periksa Pimpinan Bank Jatim Cabang Probolinggo, KPK Dalami Aliran Transaksi Keuangan Puput Tantriana
Kristina diperiksa sebagai saksi kasus dugaan gratifikasi dan TPPU terkait seleksi jabatan di Pemerintah Kabupaten Probolinggo Tahun 2021.
Nasional
08/03/2022, 21:36 WIB
PPATK telah berupaya mengoptimalkan sinergi dengan aparat penegak hukum, khususnya dalam menindaklanjuti informasi intelijen keuangan PPATK.
Whats New
01/02/2022, 17:07 WIB
Menurut Santoso, PPATK tidak bisa membedakan secara spesifik antara masalah transaksi keuangan narkotika dengan tindak pidana pencucian uang (TPPU).
Nasional
31/01/2022, 22:21 WIB
All News
Nasional
31/01/2022, 15:51 WIB
Nasional
27/01/2022, 11:28 WIB
Nasional
19/01/2022, 09:59 WIB
Nasional
28/10/2021, 18:08 WIB
Whats New
31/07/2021, 11:20 WIB
Nasional
30/07/2021, 11:22 WIB
Nasional
15/07/2021, 13:54 WIB
Nasional
09/07/2021, 15:05 WIB
Nasional
30/06/2021, 18:02 WIB
Whats New
15/04/2021, 07:00 WIB
Whats New
14/04/2021, 12:07 WIB
Nasional
03/02/2021, 08:15 WIB
