#Tindak-pidana-pencucian-uang

Nasional
Dugaan Rekening Brigadir J dan Bripka RR Dipakai Pencucian Uang Patut Didalami

Dugaan Rekening Brigadir J dan Bripka RR Dipakai Pencucian Uang Patut Didalami

Putri Candrawathi menggunakan nama 2 ajudan Ferdy Sambo, Brigadir J dan Bripka RR, untuk membuka rekening. Sumber uang di rekening patut diselidiki.
Nasional
Usut Dugaan TPPU, Bareskrim Periksa Istri Tersangka Penipuan Rionald Soerjanto

Usut Dugaan TPPU, Bareskrim Periksa Istri Tersangka Penipuan Rionald Soerjanto

Penipuan dan penggelapan yang dilakukan Rionald terjadi pada 2018-2021 di Jakarta dan kota lain di Indonesia dengan total kerugian Rp 37,4 miliar.
Nasional
Tangkap 2 DPO Sindikat Narkoba, Bareskrim Sita 11 Kendaraan Hasil TPPU dari Jaguar sampai Harley

Tangkap 2 DPO Sindikat Narkoba, Bareskrim Sita 11 Kendaraan Hasil TPPU dari Jaguar sampai Harley

Estimasi aset yang dimiliki dua anggota sindikat internasional peredaran narkoba ini mencapai Rp 50 miliar.
Nasional
KPK Periksa Anak Eks Bupati Banjarnegara Soal Dugaan Aliran Dana dan Kepemilikan Aset

KPK Periksa Anak Eks Bupati Banjarnegara Soal Dugaan Aliran Dana dan Kepemilikan Aset

KPK menyatakan Lasmi Indaryani dimintai keterangan terkait orang dekat eks Bupati Banjarnegara Budhi Sarwono, Kedy Afandi.
Megapolitan
Diserahkan ke Kejari Tangsel, Calon Mertua Indra Kenz Disangkakan Pasal Tindak Pidana Pencucian Uang

Diserahkan ke Kejari Tangsel, Calon Mertua Indra Kenz Disangkakan Pasal Tindak Pidana Pencucian Uang

Calon mertua Indra Kenz, tersangka kasus Binomo Rudiyanto Pei (RP) diserahkan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Tangerang Selatan (Tangsel).

All News

KPK Optimalkan Penanganan TPPU untuk Optimalkan Perampasan Aset Hasil Korupsi

Nasional

Kapolri: Usut Tindak Pidana Pencucian Uang Bandar Sabu 1,196 Ton di Pangandaran

Bandung

Periksa Notaris dan PPAT, KPK Dalami Kepemilikan Aset Bupati Nonaktif Banjarnegara

Nasional

Pencucian Uang: Pengertian dan Ragam Modus yang Dilakukan

Nasional

Mengenal Tindak Pidana Pencucian Uang, "Dirty Money" yang Jerat Doni Salmanan

Regional

Kuasa Hukum Ajukan Penundaan Pemeriksaan Istri dan Manajer Doni Salmanan

Nasional

Kasus First Travel dan Celah Ganti Rugi Korban Indra Kenz-Doni Salmanan

Nasional

Dugaan Tipu Daya Doni Salmanan Jerat Para Korban Quotex

Nasional

KPK Terbitkan 45 Sprindik TPPU Sejak 2012, 10 di Antaranya di Era Firli Bahuri

Nasional

KPK Sita Aset Milik Bupati Probolinggo Puput Tantriana Senilai Rp 50 Miliar

Nasional

Jaksa Agung Instruksikan soal Konsistensi Dakwaan TPPU di Kasus Korupsi

Nasional

Polri dan PPATK Ungkap TPPU Hasil Peredaran Obat Ilegal Rp 513 Miliar

Nasional

Kasus TPPU Eks Politisi PKS, KPK Dalami Aliran Uang Dana Aspirasi DPR Tahun 2015

Nasional

Berkas Perkara Dinyatakan Lengkap, 2 Eks Pejabat BPN Segera Diadili

Nasional

PPATK: Penyidikan dan Penuntutan TPPU Masih Minim

Nasional
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.