Berita Harian Tindak Pidana Pencucian Uang Terbaru Hari Ini - Kompas.com

#Tindak Pidana Pencucian Uang

Nasional

Orang Dekat Akil Mochtar Divonis 4,5 Tahun Penjara, Lebih Ringan dari Tuntutan Jaksa

Orang Dekat Akil Mochtar Divonis 4,5 Tahun Penjara, Lebih Ringan dari Tuntutan Jaksa

Vonis ini lebih ringan dari tuntutan jaksa yaitu 8 tahun penjara serta denda Rp 450 juta subsider 6 bulan kurungan penjara.

12/03/2020, 16:40 WIB

Regional

Pemeriksaan Maraton oleh KPK Terkait Kasus Mantan Bupati Mojokerto

Pemeriksaan Maraton oleh KPK Terkait Kasus Mantan Bupati Mojokerto

KPK kembali melakukan serangkaian pemeriksaan di Mojokerto terkait kasus TPPU yang menjerat mantan Bupati Mojokerto Musthofa Kamal Pasa.

28/01/2020, 21:43 WIB

Hits

KPK Sebut Jennifer Dunn Terima Alphard dari Wawan, Catherine Wilson Nissan Elgrand

KPK Sebut Jennifer Dunn Terima Alphard dari Wawan, Catherine Wilson Nissan Elgrand

Jennifer Dunn disebut menerima mobil Toyota Alphard putih berpelat nomor B 510 JDC dari terdakwa TPPU Tubagus Chaeri Wardana.

01/11/2019, 09:38 WIB

Hits

Deretan Artis yang Disebut KPK Terima Hadiah dari Wawan, Siapa Saja?

Deretan Artis yang Disebut KPK Terima Hadiah dari Wawan, Siapa Saja?

Sejumlah selebriti muncul dalam dakwaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang diduga dilakukan Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan.

01/11/2019, 07:13 WIB

Megapolitan

Pendiri Kaskus Andrew Darwis Dilaporkan Atas Kasus Pemalsuan

Pendiri Kaskus Andrew Darwis Dilaporkan Atas Kasus Pemalsuan

Laporan tersebut dibuat oleh Titi Sumawijaya Empel pada 13 Mei 2019 dengan nomor laporan LP/2959/V/2019/PMJ/Dit. Reskrimsus.

16/09/2019, 13:21 WIB

All News

Kembali Dilaporkan ke Polisi, Sandiaga Enggan Berkomentar dan Ingin Fokus Kerja

Megapolitan

25/07/2018, 17:38 WIB

Lagi, Sandiaga Dilaporkan ke Polisi atas Dugaan TPPU

Megapolitan

25/07/2018, 15:00 WIB

PPATK Ungkap Tiga Tujuan Transparansi Informasi Pemilik Manfaat, Apa Saja?

Nasional

27/03/2018, 11:30 WIB

KPK Mulai Periksa Saksi dalam Kasus Pencucian Uang Dua Auditor BPK

Nasional

07/09/2017, 12:57 WIB

KPK Sita 4 Mobil dan Uang Rp 1,65 Miliar pada Kasus Pencucian Uang Dua Auditor BPK

Nasional

06/09/2017, 18:44 WIB

KPK Tetapkan Dua Auditor BPK sebagai Tersangka Pencucian Uang

Nasional

06/09/2017, 18:16 WIB

Ketua PPATK: Pelapor Profesi Rentan Dimanfaatkan Pelaku Pencucian Uang

Nasional

16/06/2017, 17:28 WIB

Berkas Kasus Pencucian Uang 7 Tersangka Kasus Vaksin Palsu Dinyatakan Lengkap

Nasional

10/03/2017, 11:01 WIB

Pengurus Tetap Gunakan Kantor DPC Demokrat Madiun yang Disita KPK

Regional

23/02/2017, 12:31 WIB

Bos Pandawa Group Jadi Tersangka Tindak Pidana Pencucian Uang

Megapolitan

10/02/2017, 18:03 WIB

Mantan Kasat Narkoba yang Terlibat Bisnis Narkoba Divonis 2,5 Tahun Bui

Regional

01/02/2017, 20:38 WIB

Agar Jera, Pelaku Pidana Pajak Dijerat Tindak Pidana Pencucian Uang

Makro

26/01/2017, 17:26 WIB

Penjual Faktur Pajak Palsu Dijerat Tindak Pidana Pencucian Uang

Makro

26/01/2017, 13:33 WIB

Dimas Kanjeng Tersangka Dalam Kasus Tindak Pidana Pencucian Uang

22/11/2016, 07:41 WIB

Pelatih Golf Rudi Juga Jadi Tersangka Tindak Pidana Pencucian Uang

Nasional

14/11/2013, 12:21 WIB

Jelajahi

Penghargaan dan sertifikat:

Copyright 2008 - 2020 PT. Kompas Cyber Media ( Kompas Gramedia Digital Group). All rights reserved.