#Pencucian-uang

Whats New
Masuk ke Dalam Daftar FinCEN, Ini Respons Sejumlah Bank di Tanah Air

Masuk ke Dalam Daftar FinCEN, Ini Respons Sejumlah Bank di Tanah Air

Sejumlah bank yang disebut dalam laporan investigasi Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) memberi tanggapan.
Nasional
KPK Kembali Sita Tanah Terkait Kasus Pencucian Uang Eks Bupati Nganjuk

KPK Kembali Sita Tanah Terkait Kasus Pencucian Uang Eks Bupati Nganjuk

Selama 23-27 September 2020, penyidik juga telah memeriksa sejumlah saksi untuk melengkapi berkas perkara kasus dugaan pencucian uang itu.
Nasional
KPK Periksa Mantan Bupati Nganjuk, Konfirmasi soal Aset Tanah

KPK Periksa Mantan Bupati Nganjuk, Konfirmasi soal Aset Tanah

KPK memeriksa mantan Bupati Nganjuk Taufiqurrahman sebagai tersangka kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU), Rabu (14/10/2020).
Nasional
KPK Masih Telaah Bukti soal Dugaan Pencucian Uang Nurhadi

KPK Masih Telaah Bukti soal Dugaan Pencucian Uang Nurhadi

Hal itu membuat Nurhadi tidak didakwa dengan pasal pencucian uang dalam sidang pembacaan dakwaan yang akan digelar besok.
Nasional
Selain Korupsi, Benny Tjokro Dinyatakan Terbukti Lakukan Pencucian Uang

Selain Korupsi, Benny Tjokro Dinyatakan Terbukti Lakukan Pencucian Uang

Direktur Utama PT Hanson International Tbk Benny Tjokrosaputro dinyatakan terbukti bersalah melakukan korupsi dalam kasus PT Asuransi Jiwasraya.

All News

Close Ads X