Tersangka Kasus Asabri Cuci Uang Lewat Bitcoin, PPATK: Modus Baru TPPU

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

#Pencucian Uang

TPPU dengan modus melalui transaksi mata uang kripto atau Bitcoin tidak hanya terjadi dalam kasus-kasus tindak pidana korupsi.

Nasional

22/04/2021, 10:34 WIB

Tersangka Kasus “Robot Trading” ATG Jadi 5 Orang, Aset yang Disita Capai Rp 450 Miliar

Aset senilai Rp 450 miliar itu disita dari tersangka Wahyu Kenzo dan Bayu Walker.

Nasional

16/08/2023, 19:50 WIB

Bareskrim Sita Rekening Panji Gumilang Terkait Kasus TPPU hingga Korupsi di Al Zaytun

Kasus dugaan pencucian uang, korupsi, hingga penggelapan yang diduga dilakukan Panji kini sudah naik penyidikan.

Nasional

16/08/2023, 16:42 WIB

03:35

Kasus Pencucian Uang Panji Gumilang Naik ke Penyidikan

Bareskrim Polri menaikkan status penyelidikan kasus dugaan tindak pidana pencucian...

video

16/08/2023, 16:17 WIB

Kasus TPPU Eks Ketua DPRD Jabar, SPBU di Karawang dan Sukabumi Disita

Dari tiga SPBU yang disita, dua di antaranya berada di Sukabumi dan satu lainnya di Karawang.

Bandung

11/08/2023, 20:32 WIB

All News

02:33

Istri dan Anak Panji Gumilang Bakal Diperiksa Terkait Dugaan Pencucian Uang

video

10/08/2023, 15:11 WIB

PPATK: Dana Kampanye di 11 Provinsi Berisiko Tinggi Jadi Sarana Pencucian Uang

Nasional

10/08/2023, 05:45 WIB

04:20

Bareskrim Tunda Gelar Perkara Kasus Pencucian Uang Panji Gumilang

video

09/08/2023, 18:56 WIB

Dana Kampanye Jadi Sarana Pencucian Uang Berisiko Tinggi Terjadi di 11 Provinsi, Jatim Nomor Satu

Nasional

09/08/2023, 14:11 WIB

03:31

Polri: Panji Gumilang Bertanggung Jawab atas Semua Transaksi Keuangan Al Zaytun

video

08/08/2023, 18:07 WIB

Polri Sebut AMMTC Ke-17 Akan Bahas Kejahatan Transnasional, dari Terorisme hingga Pencucian Uang

Nasional

08/08/2023, 13:25 WIB