Bantu Teman Dekat Putin Pindahkan Dana, 4 Bankir Swiss Kena Getahnya

ZURICH, KOMPAS.com - Empat bankir yang membantu teman dekat Vladimir Putin, Sergei Roldugin, memindahkan jutaan franc melalui rekening bank di Zurich telah dihukum.

Mereka dinilai melakukan kejahatan keuangan di Swiss.

Keempatnya dinyatakan bersalah pada hari Kamis (30/3/2023) karena gagal melakukan pemeriksaan yang tepat atas transaksi keuangan yang melibatkan rekening Roldugin dengan cabang bank Rusia Gazprombank di Swiss.

Baca juga: Musisi Rusia Teman Dekat Putin Pindahkan Banyak Uang Lewat Bank Swiss

Dilansir dari Guardian, Roldugin, seorang pemain cello dari St Petersburg, telah mengenal Putin sejak mereka bertemu pada tahun 1970-an di Uni Soviet.

Dia memperkenalkan presiden Rusia kepada mantan istrinya Lyudmila Putina dan ayah baptis putri sulung Putin, Maria.

Urusan keuangan rahasia sang musisi terungkap pada tahun 2016, sebagai bagian dari kebocoran jutaan dokumen dari Mossack Fonseca, firma hukum lepas pantai terbesar keempat di dunia.

Panama Papers mengungkap jaringan kesepakatan lepas pantai dan pinjaman besar senilai 2 miliar dollar AS, dengan jejak yang mengarah ke Putin.

Bocoran tersebut, yang diterbitkan oleh Guardian dan konsorsium jurnalis internasional, menunjukkan bahwa Roldugin adalah wakil dari kekayaan tersembunyi presiden.

Pemain cello itu diduga salah satu dari beberapa "dompet", termasuk anggota keluarga dan teman tepercaya.

Eksekutif perbankan membantu Roldugin menyetor uang dalam jumlah besar antara 2014 dan 2016 di rekening bank swasta Swiss.

Baca juga: Demi Pengungsi, Pemerintah Swiss Minta 49 Warga Lokal Tinggalkan Apartemen, Banjir Kecaman