Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bantu Teman Dekat Putin Pindahkan Dana, 4 Bankir Swiss Kena Getahnya

Kompas.com - 31/03/2023, 18:45 WIB
Tito Hilmawan Reditya

Penulis

Sumber Guardian

ZURICH, KOMPAS.com - Empat bankir yang membantu teman dekat Vladimir Putin, Sergei Roldugin, memindahkan jutaan franc melalui rekening bank di Zurich telah dihukum.

Mereka dinilai melakukan kejahatan keuangan di Swiss.

Keempatnya dinyatakan bersalah pada hari Kamis (30/3/2023) karena gagal melakukan pemeriksaan yang tepat atas transaksi keuangan yang melibatkan rekening Roldugin dengan cabang bank Rusia Gazprombank di Swiss.

Baca juga: Musisi Rusia Teman Dekat Putin Pindahkan Banyak Uang Lewat Bank Swiss

Dilansir dari Guardian, Roldugin, seorang pemain cello dari St Petersburg, telah mengenal Putin sejak mereka bertemu pada tahun 1970-an di Uni Soviet.

Dia memperkenalkan presiden Rusia kepada mantan istrinya Lyudmila Putina dan ayah baptis putri sulung Putin, Maria.

Urusan keuangan rahasia sang musisi terungkap pada tahun 2016, sebagai bagian dari kebocoran jutaan dokumen dari Mossack Fonseca, firma hukum lepas pantai terbesar keempat di dunia.

Panama Papers mengungkap jaringan kesepakatan lepas pantai dan pinjaman besar senilai 2 miliar dollar AS, dengan jejak yang mengarah ke Putin.

Bocoran tersebut, yang diterbitkan oleh Guardian dan konsorsium jurnalis internasional, menunjukkan bahwa Roldugin adalah wakil dari kekayaan tersembunyi presiden.

Pemain cello itu diduga salah satu dari beberapa "dompet", termasuk anggota keluarga dan teman tepercaya.

Eksekutif perbankan membantu Roldugin menyetor uang dalam jumlah besar antara 2014 dan 2016 di rekening bank swasta Swiss.

Baca juga: Demi Pengungsi, Pemerintah Swiss Minta 49 Warga Lokal Tinggalkan Apartemen, Banjir Kecaman

Orang-orang itu, yang tidak dapat diidentifikasi di bawah pembatasan pelaporan Swiss, dinyatakan bersalah pada sidang di pengadilan distrik Zurich dan diberi denda yang ditangguhkan dengan total ratusan ribu franc Swiss.

Salah satunya memiliki paspor Inggris sekaligus kewarganegaraan Rusia.

Dua lainnya adalah warga negara Rusia, dan yang keempat adalah warga negara Swiss.

Baca juga: Rangkuman Hari Ke-357 Serangan Rusia ke Ukraina: Swiss Tolak Pasok Amunisi | Balon Ditembak di Kyiv

Kasus tersebut menyoroti bagaimana orang-orang seperti Roldugin digunakan sebagai cara untuk menyembunyikan pemilik uang yang sebenarnya.

Di Swiss, bank wajib menolak atau memutuskan hubungan bisnis jika ada keraguan tentang identitas pihak yang melakukan kontrak.

Keempat eksekutif membantu Roldugin mengoperasikan dua rekening bank di Gazprombank di Zurich, di mana jutaan franc mengalir, tanpa melakukan uji tuntas yang memadai, kata pengadilan.

Baca juga: Logam Mulia Jadi Andalan Ekspor Indonesia ke Swiss

Dokumen yang ditemukan di Panama Papers termasuk paspor Roldugin dan formulir untuk membuka rekening bank Swiss.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.


Terkini Lainnya

Euro 2024: Kursi Stadion Kharkiv yang Hancur Dipamerkan di Munich Jelang Ukraina Vs Romania

Euro 2024: Kursi Stadion Kharkiv yang Hancur Dipamerkan di Munich Jelang Ukraina Vs Romania

Global
Alasan dan Dampak Netanyahu Bubarkan Kabinet Perang Israel

Alasan dan Dampak Netanyahu Bubarkan Kabinet Perang Israel

Global
Di Montpellier Perancis, Ada Pajak Gaji 2 Persen untuk Danai Transportasi Gratis

Di Montpellier Perancis, Ada Pajak Gaji 2 Persen untuk Danai Transportasi Gratis

Global
Ibu Kota Rusia Dilanda Wabah Botulisme, 121 Orang Butuh Pertolongan Medis

Ibu Kota Rusia Dilanda Wabah Botulisme, 121 Orang Butuh Pertolongan Medis

Global
Negara Mana Saja yang Paling Banyak Dibahas di Parlemen Uni Eropa?

Negara Mana Saja yang Paling Banyak Dibahas di Parlemen Uni Eropa?

Global
Merasakan Pahitnya Perayaan Idul Adha 2024 di Gaza, Tepi Barat, dan Masjid Al Aqsa... 

Merasakan Pahitnya Perayaan Idul Adha 2024 di Gaza, Tepi Barat, dan Masjid Al Aqsa... 

Global
Apa Korelasi Air Zamzam dan Ibadah Haji?

Apa Korelasi Air Zamzam dan Ibadah Haji?

Global
Mesin Terbakar di Udara, Pesawat Virgin Australia Mendarat Darurat

Mesin Terbakar di Udara, Pesawat Virgin Australia Mendarat Darurat

Global
Rusia Tanggapi KTT Ukraina di Swiss: Tak Buahkan Hasil, Presiden Putin Masih Terbuka untuk Dialog

Rusia Tanggapi KTT Ukraina di Swiss: Tak Buahkan Hasil, Presiden Putin Masih Terbuka untuk Dialog

Global
PM Netanyahu Bubarkan Kabinet Perang Israel

PM Netanyahu Bubarkan Kabinet Perang Israel

Global
Sampaikan Pesan Idul Adha 2024, Wapres AS Akui Masih Ada “Hate Crime” ke Warga Muslim

Sampaikan Pesan Idul Adha 2024, Wapres AS Akui Masih Ada “Hate Crime” ke Warga Muslim

Global
Polisi Inggris Tabrakkan Mobil untuk Tangkap Sapi yang Kabur

Polisi Inggris Tabrakkan Mobil untuk Tangkap Sapi yang Kabur

Global
5 Tewas akibat Tabrakan Kereta Penumpang dan Barang di India

5 Tewas akibat Tabrakan Kereta Penumpang dan Barang di India

Global
Kebakaran Rumah di Vietnam Tewaskan 3 Anak dan 1 Perempuan

Kebakaran Rumah di Vietnam Tewaskan 3 Anak dan 1 Perempuan

Global
Rangkuman Hari Ke-844 Serangan Rusia ke Ukraina: Hasil KTT Ukraina | Serangan Drone Tewaskan Jurnalis Rusia

Rangkuman Hari Ke-844 Serangan Rusia ke Ukraina: Hasil KTT Ukraina | Serangan Drone Tewaskan Jurnalis Rusia

Global
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com